OFAC委内瑞拉制裁重大松绑 – GL56与GL57对中资金融机构的实操机会、红线与合规攻略
OFAC委内瑞拉制裁重大松绑 – GL56与GL57对中资金融机构的实操机会、红线与合规攻略 李治 […]
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OFAC
经济狂怒瞄准伊朗精英的非法石油走私网络
Economic Fury Targets Illicit Oil Smuggling Network Run
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时隔50天，OFAC再度出手对伊朗实施制裁
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designatio
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美国 OFAC威胁对两家中资金融机构实施二级制裁
US Treasury Secretary Bessent threatened to punish Chin
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OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略
OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 李治国 北京大成律师事务所 zhiguo
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OFAC正式解除对白俄罗斯的部分制裁
Belarus Designations Removals; Issuance of Belarus Gene
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美国或将解除白俄罗斯银行和钾肥部分制裁
Trump envoy announces lifting of US sanctions on Belaru
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OFAC针对131许可新发问答-涉及俄罗斯Lukoil资产剥离
1224. What activities does OFAC General License 131, &#
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中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则
中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则[1] 李治国 北京大成律师事务所 Zhiguo.li@dent
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