OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略
OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 李治国 北京大成律师事务所 zhiguo […]
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OFAC正式解除对白俄罗斯的部分制裁
Belarus Designations Removals; Issuance of Belarus Gene
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美国或将解除白俄罗斯银行和钾肥部分制裁
Trump envoy announces lifting of US sanctions on Belaru
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OFAC针对131许可新发问答-涉及俄罗斯Lukoil资产剥离
1224. What activities does OFAC General License 131, &#
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中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则
中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则[1] 李治国 北京大成律师事务所 Zhiguo.li@dent
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Trump 2.0首次对俄制裁：OFAC制裁俄罗斯主要石油公司，要求莫斯科立即同意停火
Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls o
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OFAC：制裁缅甸诈骗集团并将若干人员列入SDN
Transnational Criminal Organizations Designations Relea
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OFAC因伊朗石油交易制裁多家中国实体和一名自然人
Iran-related Designations; Russia-related Designation R
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