中资金融机构

美国 OFAC威胁对两家中资金融机构实施二级制裁

2026年4月16日 / China, Chinese banks, Chinese financial insitution, OFAC, sanctions, US, 中国, 中资金融机构, 中资银行, 制裁, 美国, 美国海外资产控制办公室

US Treasury Secretary Bessent threatened to punish Chin […]

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OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略

2026年4月6日 / bank, China, financial insitution, Guidance, Iran, OFAC, Russia, sanctions, Sanctions Evasion, SDN, Sham Transactions, US, 中国, 中资金融机构, 伊朗, 俄罗斯, 制裁, 制裁规避, 指南, 海外资产控制办公室, 特殊实体清单, 虚假交易, 金融机构, 银行

OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略李治国北京大成律师事务所 zhiguo

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