从“黑名单”到除名：OFAC制裁移除全流程与中国主体应对指南
从“黑名单”到除名：OFAC制裁移除全流程与中国主体应对指南 李治国 北京大成律师事务所 Zhiguo.li@ […]
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SDN
时隔50天，OFAC再度出手对伊朗实施制裁
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designatio
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OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略
OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 李治国 北京大成律师事务所 zhiguo
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中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则
中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则[1] 李治国 北京大成律师事务所 Zhiguo.li@dent
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OFAC：制裁缅甸诈骗集团并将若干人员列入SDN
Transnational Criminal Organizations Designations Relea
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伊朗制裁最新进展：OFAC将35个主体和船只列入SDN（包括多家中国主体）
Iran: OFAC Intensifies Pressure on Iranian Shadow Fleet
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OFAC涉俄制裁：新增275个实体和个人列入SDN
OFAC Sanctions: Specially Designated Nationals List Upd
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三家中国公司因涉及胡塞武装被OFAC制裁
Treasury Sanctions Houthi Weapons Smuggling and Procure
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2024年8月23日OFAC涉俄制裁-部分原因解释
As Russia Feels Effects of Multilateral Sanctions Campa
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2024年8月23日被OFAC列入SDN清单的中国实体和自然人
2024年8月23日被OFAC列入SDN清单的中国实体和自然人 ACE ERA CO LIMITED, Uni
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