OFAC委内瑞拉制裁重大松绑 – GL56与GL57对中资金融机构的实操机会、红线与合规攻略
OFAC委内瑞拉制裁重大松绑 – GL56与GL57对中资金融机构的实操机会、红线与合规攻略 李治 […]
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美国海外资产控制办公室
经济狂怒瞄准伊朗精英的非法石油走私网络
Economic Fury Targets Illicit Oil Smuggling Network Run
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时隔50天，OFAC再度出手对伊朗实施制裁
Iran-related Designations; Counter Terrorism Designatio
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美国 OFAC威胁对两家中资金融机构实施二级制裁
US Treasury Secretary Bessent threatened to punish Chin
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OFAC正式解除对白俄罗斯的部分制裁
Belarus Designations Removals; Issuance of Belarus Gene
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OFAC针对131许可新发问答-涉及俄罗斯Lukoil资产剥离
1224. What activities does OFAC General License 131, &#
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中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则
中资银行金融机构如何应对美国BIS 50%规则[1] 李治国 北京大成律师事务所 Zhiguo.li@dent
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Trump 2.0首次对俄制裁：OFAC制裁俄罗斯主要石油公司，要求莫斯科立即同意停火
Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls o
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OFAC：制裁缅甸诈骗集团并将若干人员列入SDN
Transnational Criminal Organizations Designations Relea
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消息人士称，美国财政部就制裁问题询问巴西银行
US Treasury queries Brazilian banks over sanctions, sou
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