OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略
OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 李治国 北京大成律师事务所 zhiguo […]
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海外资产控制办公室
美国或将解除白俄罗斯银行和钾肥部分制裁
Trump envoy announces lifting of US sanctions on Belaru
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特朗普签发通知：对俄罗斯制裁延期一年
Notice—Continuation of the National Emergency With Resp
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特朗普解除对俄罗斯的制裁：说起来容易做起来难
Trump’s promises of Russian sanctions relief are
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最新重磅：OFAC制裁一家中国港口和一家地炼企业以极限施压伊朗
Treasury Sanctions Network Supporting Iran’s Oil Export
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拜登最后一次制裁俄罗斯-多家俄罗斯银行、企业和中资企业被列入SDN
Russia-related Designations; Issuance of Russia-related
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最新：OFAC制裁委内瑞拉官员
Treasury Sanctions Venezuelan Officials Supporting Nicolas Maduro’s Repression and Illegitimate Claim to Power
最新：OFAC制裁数百个涉及俄罗斯石油和出口相关实体（中国香港、上海 和山东企业上榜）
Treasury Intensifies Sanctions Against Russia by Target
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