OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 2026年4月6日 / bank, China, financial insitution, Guidance, Iran, OFAC, Russia, sanctions, Sanctions Evasion, SDN, Sham Transactions, US, 中国, 中资金融机构, 伊朗, 俄罗斯, 制裁, 制裁规避, 指南, 海外资产控制办公室, 特殊实体清单, 虚假交易, 金融机构, 银行 OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 李治国 北京大成律师事务所 zhiguo […] OFAC《虚假交易与制裁规避指南》对中资金融机构合规的影响及应对策略 Read More »